近期，传销诈骗事件频发，比如广昌县的智天金融传销案就是一个明显的例子。受害者众多，其诈骗手法值得深入分析。这起事件提醒我们，需对身边的投资骗局保持高度警惕。
投资骗局的初现
在广昌县，王女士不幸遭遇了智天金融的诈骗。起初，她在微信上看到了这个投资平台，有人鼓吹可以购买其原始股份，只需一千元即可投资。这个门槛低且看起来诱人的投资机会让她心动。但起初她并不愿透露投资细节，是在民警的耐心劝说下才说出了真相。这暴露出许多受害者在受骗初期，既困惑又不愿正视自己可能被骗的事实。许多诈骗往往就是先以小利为诱饵，引诱投资者步入陷阱。
生活中，网上社交平台上推广投资产品的情况很常见。许多人因金融知识不足和防范意识薄弱，容易成为诈骗的受害者。这些网络投资骗局常披着正规的外衣，以各种名义行骗，实际上却是为了骗取钱财。
诈骗公司的真相
2015年，智天金融成立。然而，其主要负责人早在四年前因涉嫌组织、领导传销活动而被判刑，公司亦被强制注销。众多投资者在投资时，对公司的真实情况一无所知。这家公司早已被法律认定为非法，却依然能吸引众多投资者的注意，这表明诈骗团伙在隐瞒真相方面颇具手段。
许多投资诈骗案会美化企业的过往和未来。比如，某些假冒的投资企业夸大其具有国际背景或独特技术，实则并无此事。投资者常因这些虚假宣传而受骗，很少真正去核实企业的合法性和真实性。
诈骗团伙的层级
这个诈骗团伙结构清晰。王女士是最低层的小组长，负责招募人员。她的上级黄某在广昌县范围内继续招募。黄某将收到的投资款转给湖北宜昌的杨某，用于所谓的股权登记。杨某之上还有陈某等人。陈某等人负责将资金转移到国外提现。整个过程由总负责人艾丽丝掌控。这种层层嵌套的方式使得诈骗资金的流动变得相当复杂。
在其他传销案例中，这类等级分明的欺诈模式并不少见。这就像一座金字塔，下层人员持续招募新人以壮大上层，而上层人员则坐享其成。下层受骗者深信能赚得财富，便不断将亲朋好友拉入这个陷阱。
巨额涉案资金
余国辉主任说，自2023年7月起，陈某涉案资金已接近5000万元。若以每人至少投入1万元计算，受骗人数可能多达5000人。若从诈骗层级整体来看，保守估计受骗人数可能达数十万。这些巨额资金，实则源于无数受害者的血汗钱付诸东流。
众多家庭因此诈骗损失惨重。不少老人把养老积蓄投入其中，最终被骗得血本无归。这些数字代表的，不只是冰冷的数字，而是无数家庭遭受诈骗的悲惨经历。
洗脑手段
黄彦红旗旗下的“艾总”团伙，每天在社交软件群中传播语音，甚至开设直播课堂散布虚假信息，对成员进行思想控制，还强制他们遵守所谓的“保密规则”。这种洗脑手段让成员深信不疑，严守秘密。许多诈骗团伙都采用此法，以控制成员，使他们难以脱身。
在日常生活中，某些保健品骗局会对老年人实施心理操控，使他们深信这些保健品具有非凡的疗效。经过持续的推销和误导，受害者逐渐丧失了判断能力。
警方的打击决心
公安部将不断对这类案件进行专项打击。他们致力于查明犯罪团伙的架构，并对组织者、核心成员、经济支持等各个方面进行打击。此举体现了政府坚决打击传销诈骗的意志，为受害者带来了希望，也让企图诈骗的人不敢轻易行动。
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