近年来,海外追逃追赃之事成为民众所关注的焦点。那些在国内犯下罪责后,逃亡至海外并企图躲避制裁的人员,他们的行为让人感到气愤。如今田文军以及他的妻子郝江波就属于这样一对面临着资产可能被没收风险的人物。
田文军夫妇国内案件牵反腐风暴
田文军夫妇在国内牵涉的事情很多。在移民英国之前,他们的案件引发了山西省金融领域系统的一场反腐行动。这不是一件小事,影响到了11个市、50多个县(市、区),一共立案审查调查了168名涉案人员,其中公职人员有130人。能想象得出这一事件在当地金融系统引发的动荡。这一反腐行动的出现,无疑是对当地金融领域秩序的整顿,展现了法治的力量。
在我国,反腐倡廉工作持续推进。对于那些发生在金融领域的违规违法行为,绝不容忍姑息。这为那些可能处于违规违法边缘的人敲响了警钟,表明国内在金融领域的监管十分严格。
英国国家打击犯罪局的行动
英国国家打击犯罪局针对田文军夫妇展开了一系列行动。在2024年11月26日,NCA申请了对这对夫妻以及另外6个个人和实体的民事追偿令。依据英国2002年的《犯罪所得法案》,倘若认定相关资产属于非法所得,就能够对其进行扣押。此法律规定成为英国对他们采取行动的依据。
2021年8月4日很早的时候,中国警方就让NCA对田文军夫妇在英国的资产进行清查。彭博社有报道称,NCA随后在民事调查过程中把1400万英镑的资产给冻结了。这体现了国际合作在打击经济犯罪方面有着重要意义,能够跨国追查资产,防止犯罪分子有地方藏匿不义之财。
英国法院的相关举措
英国高等法院介入了这一事件。两年后,在进行了一段时间的调查之后,英国高等法院依据NCA的申请签发了信息披露令,要求田文军夫妇提供资金的来源。并且在今年8月30日,高等法院驳回了这对夫妇要求NCA撤销资产信息披露的申请。法官认为这符合公共利益,若资产来源非法或者无法证明自身清白就会被没收,若拒绝执行还会涉及刑事指控。
从英国法院的行为能看出,英国在对待涉及可能非法来源的资产审查方面较为严谨。无论是本国公民还是外国公民,只要涉及到犯罪所得资产的审查,就会按照法律规定执行相关流程。
英国近期的没收资产成果及案例
在2024年3月之前的那个财政年度里,英国政府从3个主要渠道,也就是民事追偿等渠道,没收了资产,其价值达到了2.433亿英镑。这表明英国没收资产的规模是比较大的。在新冠疫情期间,英国集中出现了好几起重大且高价值的案件,其中就有天津蓝天格锐主犯钱志敏所主导的比特币洗钱案。
这些案例的存在显示,无论是国内的涉财务犯罪行为,还是国际的涉财务犯罪行为,英国都在采取措施去应对。并且,其他人员如果有这样的打算,也应该明白被查处的风险是很高的。
田文军夫妇移民英国情况
田文军夫妇早有打算。在中方展开调查之前,他们借助资产管理公司申请了英国投资者签证计划并移民英国。2018年8月起,一家四口以郝江波为主要申请人陆续进行移民。他们还投入了1000多万英镑,然而这个资金的出处或许存在问题,那是田文军出售投资集团股份所获得的。
他们所选择的公司自身存在问题。在2021年6月30日,英国金融行为监管局接管了他们合作的那一家公司,原因是该公司存在极为严重的金融犯罪风险。之后,英国内政部还取消了签证,以防止出现犯罪以及制度被滥用的情况。
该事件成为国际追逃典型案例的意义
这一事件能够成为国际追逃追赃方面的典型案例。对于中国而言,主张海外的经济犯罪分子必须接受惩罚,这体现了向海外追逃追赃的坚定决心。国际间的司法合作等方面会得到推动,各国在应对跨国犯罪中的资产转移等问题时会更加积极主动。
这件事引发了众多民众的关注,大家都在翘首以盼最终的结果。你们对于这件事持何种看法?欢迎大家进行评论、点赞以及分享。